O delegado Júlio Costa, que comanda a operação “Binário Perfeito”, pediu à Justiça, o sequestro dos bens do casal Tarcísio Júnior (Nando) e Rafaela Gurgel, que foram detidos por suspeita de desvio de R$ 3,5 milhões da empresa de marketing multinível NNEX. O pedido destaca “a suspeita movimentação financeira realizada com o produto dos crimes, notadamente pela constatação de aberturas de contas bancárias como o objetivo de ocultar valores provenientes dos estelionatos”.
Segundo o relatório de Júlio Costa, outra coisa que “chama a atenção, são os saques de alto valor e depósitos na própria conta da empresa, a exemplo da movimentação ocorrida no dia sete de agosto deste ano, quando foi transferido o valor de duzentos mil reais para a conta da Veloz-Net.com Serviços e Internet Ltda, cujo valor foi proveniente de dois saques feitos nas contas de Tarcísio Nóbrega e Rafaela de Mello.
Segundo as investigações, no dia 20 de agosto de 2013, o casal abriu duas contas bancárias no Banco do Brasil de Caicó, depositando um milhão e 790 mil reais em nome de Nando e mail 224 mil na conta bancária de Rafaela. O delegado defendeu o sequestro dos valores para assegurar a reparação do dano financeiro da NNEX. Para isso, será nomeado um administrador judicial.
