Arquivos Encontrados na Busca


13/set/2018
ás 12:50
Publicado por Robson Pires na categoria

“Corrupção e Lavagem de Dinheiro” são temas de Revista na PB

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) lançará, no próximo dia 21, às 10h30, no auditório do edifício-sede do órgão, em João Pessoa, o XI Volume da Revista Parahyba Judiciária, com o tema “Organizações Criminosas, Corrupção e Lavagem de Dinheiro”. A coletânea apresenta 19 artigos científicos de magistrados, membros do Ministério Público, professores universitários e advogados.




10/ago/2018
ás 22:16
Publicado por Robson Pires na categoria

Lava Jato denuncia Palocci e Mantega por lavagem de dinheiro

A força-tarefa de investigadores da Operação Lava Jato apresentou hoje (10) à Justiça denúncia contra os ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci e Guido Mantega pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Executivos da empreiteira Odebrecht e os publicitários Mônica Moura e João Santana também foram denunciados. De acordo com o Ministério […]




10/ago/2018
ás 20:27
Publicado por Robson Pires na categoria

MPF denuncia Mantega e Palocci por corrupção e lavagem de dinheiro

O MPF-PR (Ministério Público Federal) apresentou denúncia nesta sexta-feira (10) contra os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antonio Palocci e os ex-executivos da Odebrecht Marcelo Odebrecht e Maurício Ferro, seu cunhado. Eles são acusados de praticar corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, envolvendo a edição de medidas provisórias para beneficiar empresas do grupo. […]




31/jul/2018
ás 07:38
Publicado por Robson Pires na categoria

PF apura desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no RN

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, (31/07), a Operação Via Trajana com a finalidade de reunir provas de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, entre outros delitos, no Estado do Rio Grande do Norte, fatos ocorridos nos anos de 2009 a 2010. A operação decorre de trabalho anterior realizado pela própria […]




11/jul/2018
ás 07:52
Publicado por Robson Pires na categoria

Imóveis utilizados em “lavagem de dinheiro” na operação Paraíso são vendidos por R$ 2 milhões

A Justiça Federal no Rio Grande do Norte determinou a venda de imóveis utilizados para a prática do crime de “lavagem de dinheiro” no processo que ficou conhecido como “Operação Paraíso” (processo número 0003853-70.2014.4.05.8400), envolvendo um grupo de noruegueses com atuação em Natal. A determinação para a comercialização dos imóveis foi do Juiz Federal Walter […]




25/jun/2018
ás 13:26
Publicado por Robson Pires na categoria

Operação da PF mira tráfico de drogas e lavagem no RN

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 25, a Operação Laços de Família contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação mira ‘uma forte e pujante organização criminosa, que tinha seu foco principal de atuação a partir da fronteira sul do Estado de Mato Grosso do Sul com o Paraguai’. Em nota, […]




21/jun/2018
ás 09:18
Publicado por Robson Pires na categoria

Coaf indica lavagem de dinheiro em movimentações financeiras de Romário

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Ministério da Fazenda, encontrou indícios de lavagem de dinheiro em operações bancárias envolvendo o senador Romário (Podemos-RJ), pré-candidato ao governo do Rio. Um relatório, do dia 2 de maio, indica que ele administra uma conta em nome da irmã, Zoraidi de Souza Faria, com o […]




02/jun/2018
ás 08:54
Publicado por Robson Pires na categoria

Embora condenado por “lavagem de dinheiro”, Henrique Alves não irá para presídio

Embora condenado, em primeira instância na Operação Sépsia, pelo juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara de Brasília, que o sentenciou uma pena, em regime fechado, de oito anos e oito meses por crime de “lavagem de dinheiro”, o ex-presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves (MDB), que se encontra em prisão domiciliar, […]




30/maio/2018
ás 07:16
Publicado por Robson Pires na categoria

Vão procurar uma lavagem de roupa!

Toda ‘bucha de canhão’ agora quer ser candidato a governador, senador, deputado federal e deputado estadual nas eleições deste ano no Rio Grande do Norte sob o pretexto de que a grande maioria dos eleitores ainda não sabem em quem votar e desejam mudança. Vão procurar uma lavagem de roupa!




26/abr/2018
ás 12:05
Publicado por Robson Pires na categoria

Vai arrumar uma lavagem de roupa!

O cara ver tanto candidato nas eleições deste ano no Rio Grande do Norte que deixa a pessoa irritada. É cada “Bucha de Canhão” dizendo que… “Eu aposto como vou ser eleito”. Vai arrumar uma lavagem de roupa!




19/abr/2018
ás 16:10
Publicado por Robson Pires na categoria

Brasil avança no controle contra lavagem de dinheiro, diz relatório

Relatório divulgado hoje (19) pela organização não governamental (ONG) Transparência Internacional mostra que o Brasil aprimorou o controle contra a lavagem de dinheiro. O estudo “G20 na Liderança ou na Retaguarda” avaliou o nível de transparência em relação à identificação dos proprietários de empresas nas maiores economias do mundo. O G20 é composto por 19 […]




15/abr/2018
ás 11:43
Publicado por Robson Pires na categoria

Ex-marido de Marta Suplicy é investigado por lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Peru investiga o publicitário franco-argentino Luis Favre, por lavagem de dinheiro, informa a Coluna do Estadão. O ex-marido de Marta Suplicy, que também foi dirigente do PT, era marqueteiro da campanha presidencial do empresário peruano Cesar Acuña.




06/mar/2018
ás 07:37
Publicado por Robson Pires na categoria

Ex-prefeita e ex-procurador do Conde, PB, são presos por lavagem de dinheiro em operação do MPPB

A ex-prefeita Tatiana Lundgren Correa de Oliveira e o ex-procurador Francisco Cavalcante Gomes do município do Conde, Região Metropolitana de João Pessoa, foram presos na manhã desta terça-feira (6) por lavagem de dinheiro e fraudes praticadas contra o erário da cidade. A prisão aconteceu durante operação conjunta do Ministério Público da Paraíba (MPPB), Grupo de […]




05/mar/2018
ás 15:45
Publicado por Robson Pires na categoria

MPF denuncia 11 por lavagem de dinheiro e pede multa na Paraíba

O Ministério Público Federal (MPF) em Patos (PB) encaminhou à Justiça Federal nova denúncia contra 11 pessoas envolvidas na exploração ilegal da turmalina paraíba no distrito de São José da Batalha, município de Salgadinho (PB), a 170 km da capital João Pessoa. Dessa vez, a acusação envolve lavagem de capitais, de forma reiterada e por […]




09/fev/2018
ás 11:50
Publicado por Robson Pires na categoria

Ação do MPRN combate lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas

Uma ação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e da Polícia Militar para combater a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (9) em Natal e em São Gonçalo do Amarante, cidade da Grande Natal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, resultando […]




24/jan/2018
ás 13:05
Publicado por Robson Pires na categoria

Relator mantém condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro e aumenta pena

O Relator mantém condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro e aumenta pena para doze anos.




07/set/2017
ás 11:32
Publicado por Robson Pires na categoria

PT começará a trabalhar nome Haddad para presidente

Se a candidatura de Lula (PT) era uma incógnita, devido à condenação por corrupção e lavagem de dinheiro, após o depoimento de Palocci e a denúncia de Janot, tornou-se quase impossível. Restou ao PT trabalhar um dos poucos nomes limpos que lhe resta: o do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.








Twitter Facebook Instagram E-mail

  • 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Terça, 18 de Dezembro de 2018


Buscar no Blog



Fan Page. Curta!



No Twitter



Calendário

dezembro 2018
D S T Q Q S S
« nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031